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Offerte di lavoro per: - ANTIRICICLAGGIO

1 a 12 di 12 offerte per ANTIRICICLAGGIO

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA FULL TIME O PART TIME 30/35H - STUDIO COMMERCIALISTI MILANO (MI)

KNET Human Resources S.r.l - Milano, Italia

KNET HUMAN RESOURCES è una società di Consulenza leader nel Recruitment a livello Nazionale e Internazionale area Executive, Top & Senior Management, Middle Management, Temporary e International Search. Operiamo come Business Partner di selezione attraverso specifiche Divisioni di Specializzazione Studi Professionali - Impiegati - Professionisti Aziende - HR, Finance & Accountancy - Technical & Engineering - Sales & Marketing / Supply Chain - IT & Digital La nostra società, autorizzata ad operar...

Anti Financial Crime Analyst

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A - Biella, Piedmont

Siamo la neobank italiana con sede a Milano Biella Torino che dal 2015 reinterpreta il mondo del banking tradizionale in modo accessibile, contemporaneo e intuitivo.Abbiamo costruito unapp per rispondere con semplicit e immediatezza ai bisogni finanziari di chiunque, ogni giorno.Oggi, con pi di 1.8 milioni di clienti, siamo la neobank leader sul mercato italiano.PosizioneSiamo alla ricerca di un/una Anti Financial Crime Analyst:Quali saranno le tue responsabilitIndividuare e analizzare gli scena...

AML Analyst

Hype - Biella, Piedmont

Mollo tutto e vado lavorare in banca.Lo avresti mai detto prima?Siamo la neobank italiana con sede a Milano Biella Torino che dal 2015 reinterpreta il mondo del banking tradizionale in modo accessibile, contemporaneo e intuitivo.Abbiamo costruito unapp per rispondere con semplicit e immediatezza ai bisogni finanziari di chiunque, ogni giorno.Oggi, con pi di 1.8 milioni di clienti, siamo la neobank leader sul mercato italiano.Posizione:Siamo alla ricerca di un/una AML AnalystLa risorsa supporta l...

Apprendista / Impiegata amministrativa

EOS Temporary B.V - Milano, Italia

EOS Temporary B.V. Agenzia per il Lavoro, nuovo brand del gruppo EOS Spa che offre servizi di ricerca e selezione del personale ricerca: N.1 Apprendista/Impiegata amministrativa da inserire all'interno di un prestigioso studio professionale di Milano. Nello specifico si occuperà di: · Segreteria: accoglienza clienti, predisposizione alla contrattualistica per il Cliente, monitorare le scadenze e garantire il rispetto delle procedure; gestire l'archivio dei documenti elettronico e cartaceo; gesti...

Compliance Manager

W EXECUTIVE S.R.L - Milano, Italia

Per affermata boutique di advisory, specializzata nella consulenza agli investimenti e corporate finance, cerchiamo un "Compliance Manager" La risorsa inserita come "Compliance Manager" avrà la responsabilità delle seguenti attività: • Gestione delle funzioni di controllo interno e dell'ufficio legale per garantire il rispetto delle normative vigenti e delle politiche aziendali; • Revisione e redazione di contratti di consulenza per la gestione degli investimenti e di finanza aziendale (es. Acco...

Junior Antiriclaggio AML I Categorie Protette (L.68/99)

W EXECUTIVE S.R.L - Milano, Italia

La nostra realtà è una rete multinazionale di servizi professionali che fornisce servizi di audit e assurance, consulenza, consulenza fiscale e altre aree di servizi professionali a una vasta gamma di clienti, tra cui multinazionali, governi e organizzazioni non profit. La società è nota per la sua portata globale, con uffici in numerosi paesi del mondo, e per il suo impegno nel fornire servizi di qualità ai suoi clienti. La società ha una forte reputazione per la sua competenza nella rendiconta...

Credit Analyst

PerMicro Spa - Torino, Italia

PerMicro è una tra le più importanti società di microcredito (ex 106 TUB) in Italia ed opera su tutto il territorio nazionale con una chiara mission di inclusione sociale. "Creiamo occupazione e inclusione sociale attraverso l'erogazione professionale di crediti e microcrediti, l'educazione finanziaria e l'offerta di servizi di avviamento e accompagnamento all'impresa, in un'ottica di sostenibilità della nostra attività. Ci rivolgiamo a persone competenti con una buona idea imprenditoriale e a p...

Addetto/a alla Segreteria Societaria

W EXECUTIVE S.R.L - Milano, Italia

Per prestigiosa società di consulenza, in Milano centro, sono alla ricerca di un/a Segretario/a Societaria. La risorsa ideale è autonoma nelle seguenti attività: gestione ed organizzazione di riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci con espletamento di tutte le formalità necessarie e redazione dei relativi verbali; tenuta e aggiornamento dei libri sociali; assistenza nella gestione ordinaria delle problematiche societarie e supporto nell'espletamento delle operazioni s...

Internship Anti Money Laundering

Mediobanca - Milano, Italia

Mediobanca è la principale banca d'investimento in Italia ed uno dei player più importanti a livello europeo con filiali a Londra, Madrid,Parigi e New York. Fin dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, accompagniamo la crescita delle imprese italiane con una consulenza di altissimo livello e un'offerta creditizia completa, proponendo servizi su misura e soluzioni fra le più sofisticate disponibili sui mercati finanziari: dall'advisory al lending, dal Capital Market allo Specialty Finance. Presen...

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA FULL TIME O PART TIME 30/35H - STUDIO COMMERCIALISTI VERONA

KNET Human Resources S.r.l - Verona, Italia

KNET HUMAN RESOURCES è una società di Consulenza leader nel Recruitment a livello Nazionale e Internazionale area Executive, Top & Senior Management, Middle Management, Temporary e International Search. Operiamo come Business Partner di selezione attraverso specifiche Divisioni di Specializzazione Studi Professionali - Impiegati - Professionisti Aziende - HR, Finance & Accountancy - Technical & Engineering - Sales & Marketing / Supply Chain - IT & Digital La nostra società, autorizzata ad operar...

Property Development Specialist

MEDIOBANCA INNOVATION SERVICES - Milano, Italia

Mediobanca Innovation Services (MIS) è il centro di servizi ed innovazione tecnologica del Gruppo Mediobanca.Si occupa dei servizi informatici, amministrativi e di facility management delle società del Gruppo.È al fianco dei suoi clienti e partners per una gestione tecnologica e degli applicativi che possa cogliere le migliori opportunità del mercato ed essere sempre al passo coi tempi. È responsabile a livello di Gruppo dell'attività amministrativa contabile che va dalla pianificazione fino all...

Senior AML Specialist - Governance e Controlli per Antiriciclaggio e Anticorruzione

FinecoBank S.p.A - Reggio Nell'emilia, Italia

FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di...

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