Offerte di lavoro per: - ANALISTI ANTIRICICLAGGIO

FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di...

KNET HUMAN RESOURCES è una società di Consulenza di selezione a livello Nazionale e Internazionale area Executive, Top & Senior, Middle e Temporary Management. I nostri Consulenti ed Head Hunter ti accompagneranno lungo tutto il processo di selezione e valorizzeranno il tuo background e le tue aspettative per aiutarti a effettuare con successo il tuo prossimo step di carriera. La nostra Divisione Studi professionali seleziona personale avente specifico interesse per l'area Studi ed annovera come...

Primario gruppo bancario a forte vocazione digitale, con una piattaforma proprietaria e un modello organizzativo evoluto, ricerca un* Senior AML Specialist* da inserire nella Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, nell'ambito della Second Line of Defence. La funzione svolge un ruolo chiave nella definizione, valutazione e monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio di riciclaggio a livello di Gruppo, supportando lo sviluppo di processi, controlli e progettualità orientate all'innov...

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L'azienda è uno dei principali player italiani nel settore del digital banking e dell'investment advisory, riconosciuta per il suo modello di servizio integrato che combina conto corrente, piattaforme di trading evolute e soluzioni di consulenza finanziaria. È considerata una delle realtà più solide del mercato, grazie a indicatori patrimoniali tra i più elevati del settore, una forte attenzione alla trasparenza e un approccio orientato alla semplificazione dell'esperienza del cliente. monitorag...

Il gruppo Orbyta è nato nel 2020 a Torino da un'esperienza decennale nell'ambito della consulenza e ha attualmente più di 350 dipendenti e 4 sedi in Italia (oltre all'headquarter a Torino anche Milano, Roma e Lecce). Le aziende del gruppo offrono alle realtà corporate e alle PMI servizi di progettazione e sviluppo di soluzioni ICT, ingegneria civile e architettura con un'attenzione alla compliance aziendale e alle risorse umane. La crescita del gruppo è il risultato del valore delle persone, che...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro core business è rappresentato da soluzioni sartoriali per supportare le imprese: dalla gestione di NPL e UTP si sono infatti affiancati nuovi business come, tra gli altri, operazion...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro core business è rappresentato da soluzioni sartoriali per supportare le imprese: dalla gestione di NPL e UTP si sono infatti affiancati nuovi business come, tra gli altri, operazion...

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Synergie Italia Spa, filiale di Monza, ricerca per primo gruppo al mondo leader nel franchising immobiliare, una figura di: LEGAL SPECIALIST In qualità di Legal Specialist, verrai inserita/o all'interno di un ufficio composto da un team di tre risorse e riporterai direttamente al Responsabile dell'Ufficio Legale. Il tuo ruolo sarà quello di fornire un supporto tecnico alle diverse funzioni aziendali. Principali responsabilità: •Analisi, implementazione e mantenimento della conformità dei process...

Una Corporate e Investment Bank con sede su Milano, ci ha incaricato di ricercare, per il potenziamento dell'ufficio Trade Finance, una figura di Trade & Commodity Finance Specialist Gestire Lettere di Credito di Importazione, Esportazione e Back-to-Back, nonché gli strumenti di trade finance correlati per clienti nel settore delle commodities, con particolare attenzione alle transazioni di petrolio. Gestire Standby LCs, garanzie e bond, assicurando conformità normativa, accuratezza della docume...

Synergie Italia, Agenzia per il lavoro di Milano Restelli, sta ricercando per gruppo assicurativo multinazionale in forte espansione, specializzato nel ramo vita una risorsa da inserire come DATA ENTRY per supportare il team nel rinnovo delle polizze, caricando dati sistema per le polizze antiriciclaggio e sinistri. Si interfaccia con la Responsabile Operation e il tem a cui darà supporto in ambito gestionale back office. Prevista formazione iniziale. Siamo alla ricerca di una risorsa diplomata ...

Importante realtà finanziaria italiana, specializzata in servizi di credito, factoring e soluzioni finanziarie per imprese e pubblica amministrazione, con un approccio solido, trasparente e in costante crescita. L'ambiente di lavoro è caratterizzato da professionalità, collaborazione e attenzione alle persone, con percorsi di formazione continua e sviluppo delle competenze. Descrizione del ruolo La risorsa entrerà a far parte dell'area Compliance, con l'obiettivo di supportare le attività di con...

Primario gruppo finanziario italiano, specializzato in servizi bancari rivolti a imprese, enti pubblici e privati, con una struttura solida e dinamica e sede principale a Milano. L'istituto si distingue per un modello di business innovativo e sostenibile, focalizzato su prodotti di credito specializzato, factoring e gestione finanziaria. La realtà offre un ambiente professionale inclusivo e collaborativo, attento alla valorizzazione delle persone e al benessere organizzativo, con politiche di la...

Hai una laurea in Giurisprudenza ma la carriera da avvocato non ti convince? È il momento di costruire il tuo futuro in azienda! Synergie Italia - Filiale di Asti è alla ricerca di NEOLAUREATI IN GIURISPRUDENZA per un'importante realtà nel settore Finance & Insurance. Entrerai in un team dinamico e strutturato, dove potrai sviluppare competenze in ambiti strategici come: Tutela legale Antiriciclaggio Privacy Trasparenza laurea in giurisprudenza o scienze giuridiche per le imprese SOFT SKILLS: pr...

Siamo una società di consulenza, specializzata nella ricerca e selezione del personale, autorizzata dal Ministero ad operare come Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. Lav. n. 13/I/5640), su tutto il territorio nazionale. Che tu voglia inserirti nel mondo del lavoro, o sia alla ricerca di nuovi stimoli professionali, AB Lavoro è pronta a supportarti per un nuovo inizio! Per importante studio professionale di Seveso, ricerchiamo una/un OFFICE MANAGER. La risorsa inserita si dovrà occupare: della tenut...

KNET HUMAN RESOURCES è una società di Consulenza leader nel Recruitment a livello Nazionale e Internazionale area Executive, Top & Senior Management, Middle Management, Temporary e International Search. Operiamo come Business Partner di selezione attraverso specifiche Divisioni di Specializzazione: Studi Professionali e Aziende La nostra società, autorizzata ad operare dal Ministero del lavoro, non effettua somministrazione di personale, pertanto il rapporto di lavoro viene direttamente regolato...

Hai mai sentito parlare delle Gaming Technologies e dell'entusiasmante mondo che c'è dietro? Vorresti conoscere uno dei più grandi player internazionali, che ha scritto pagine nella storia dell'innovazione nel campo del gioco? Sei nel posto giusto! NOVOMATIC da oltre 40 anni, in 100 paesi in tutto il mondo, è leader indiscusso del mercato dei servizi e delle tecnologie in ambito Gaming, fedeli al motto Winning Technology. In Italia, siamo il best provider VLT, 1° retailer e fintech company. Come...

Siamo un Gruppo Bancario specializzato in soluzioni di finanziamento alle imprese, in situazioni performing o re-performing e offriamo servizi di factoring, di acquisto crediti fiscali e di finanziamento a breve e medio termine di aziende con esigenze strutturali e di liquidità. Siamo una challenger bank che opera attraverso modelli operativi e distributivi avanzati e crede nella tecnologia quale strumento che facilita e accelera l'accesso al credito per le imprese. Attraverso un modello di inte...

Synergie Italia, Agenzia per il lavoro di Milano Restelli, sta ricercando per gruppo assicurativo multinazionale in forte espansione, specializzato nel ramo vita una risorsa da inserire come DATA ENTRY per supportare il team nel rinnovo delle polizze, caricando dati sistema per le polizze antiriciclaggio e sinistri. Si interfaccia con la Responsabile Operation e il tem a cui darà supporto in ambito gestionale back office. Prevista formazione iniziale. Siamo alla ricerca di una risorsa diplomata ...