Offerte di lavoro per: - ANALISTA ANTIRICICLAGGIO BANCARIO

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità di adattarci alle più diverse situazioni, ci ha permesso di crescere e di diventare una banca innovativa, moderna e solida. Il nostro core ...

Guber Banca è una challenger bank innovativa, dinamica e in rapida crescita dove il digitale si fonde con il fattore umano. Nati oltre 30 anni fa come operatore specializzato nel credit management, dal 2018 siamo la prima banca italiana ad aver ricevuto ex novo l'autorizzazione dalla Banca Centrale Europea. Il nostro approccio al mercato e la nostra capacità di adattarci alle più diverse situazioni, ci ha permesso di crescere e di diventare una banca innovativa, moderna e solida. Il nostro core ...

Per un noto cliente internazionale, attivo nel settore finanziario siamo alla ricerca di un Responsabile della funzione AML. Definire, implementare e supervisionare policy e procedure AML permettendo il costante aggiornamento con la normativa vigente. Verificare le operazioni sospette e predisporre la documentazione da inviare alle autorità competenti. Effettuare e coordinare l'analisi dei rischi di riciclaggio. Formare il personale sulle tematiche di compliance e AML. Collaborare con le autorit...

Gruppo bancario dinamico e in continua crescita, specializzato nel factoring, nel credito su pegno e nei servizi bancari a valore aggiunto per imprese, professionisti e pubblica amministrazione. Da sempre orientata all'innovazione e alla qualità del servizio, la nostra missione è supportare lo sviluppo economico con soluzioni finanziarie flessibili, sicure e personalizzate. Come sarà la tua giornata tipo? Assistenza e gestione della clientela online. Apertura e gestione dei rapporti di conto cor...

Siamo un Gruppo Bancario specializzato in soluzioni di finanziamento alle imprese, in situazioni performing o re-performing e offriamo servizi di factoring, di acquisto crediti fiscali e di finanziamento a breve e medio termine di aziende con esigenze strutturali e di liquidità. Siamo una challenger bank che opera attraverso modelli operativi e distributivi avanzati e crede nella tecnologia quale strumento che facilita e accelera l'accesso al credito per le imprese. Attraverso un modello di inte...

Per una principale società finanziaria internazionale siamo alla ricerca di una figura di Responsabile della funzione Antiriciclaggio. A riporto del direttore generale il Responsabile Antiriciclaggio si occuperà di coordinare un team di 5 persone a presidio di tutti gli aspetti dell'antiriciclaggio. Nello specifico la risorsa si occuperà di: Assicurare il rispetto delle normative antiriciclaggio (es. Direttiva UE, normativa nazionale, regolamenti Banca d'Italia e UIF). Monitorare costantemente l...

Il nostro cliente è una Banca in fortissima espansione su tutto il territorio nazionale. In ottica di apertura di una nuova filiale su Bologna, siamo alla ricerca di un Responsabile di Filiale. La risorsa si occuperà delle attività quotidiane di una nuova filiale di una Banca innovativa sul territorio di Bologna tra cui: Acquisire una conoscenza approfondita dell'offerta di prodotti bancari e presentarli in maniera efficace ai clienti, rispettando la normativa vigente e contribuendo a rafforzare...

Tema Sinergie è una realtà in forte crescita e leader a livello mondiale nella produzione e commercializzazione di sistemi e soluzioni rivolti alla Medicina Nucleare e all'industria Farmaceutica. Per conto di Tema Sinergie stiamo cercando un Addetto/a Tesoreria da inserire nell'Area Amministrazione Finanza e Controllo per ampliamento dell'organico. La risorsa si occuperà di: -Registrazione giornaliera dei movimenti bancari sul sistema di Tesoreria; -Supporto operativo nell'interlocuzione con gli...

FinecoBank è una banca multicanale che offre, in un unico conto, servizi di banking, credit, trading e investimento. E' leader in Europa nel brokerage e dispone di una delle maggiori reti di consulenti finanziari, con un network capillare di Fineco Center in tutta Italia. FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in Europa, oltre ad essere uno dei più importanti player nel Private Banking in Italia, con un approccio consulenziale altamente tailor-made che include servizi fiduciari, di...